证券代码：300879                证券简称：大叶股份       公告编号：2023-035

(资料图)

                   宁波大叶园林设备股份有限公司

             关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开第三

届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并定

于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股

东大会的相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00；

   （2）网络投票时间：2023 年 6 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2023 年 6 月 16 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决

方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在

册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2023 年 6 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。

     二、会议审议事项

                                                   备注

提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏目可

                                                  以投票

        议有效期及授权有效期的议案》                            √

    特别提示：

    上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时属于应当由独立

董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票结果单独统

计并披露。

    上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，议案的内容具体详见公司同日

披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

     三、会议登记等事项

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记

手续；

议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登

记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的

营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账

户卡办理登记手续；

原件，不接受电话登记；

  联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号

  邮政编码：315403

  联系人：刘水兰

  电话号码：0574-62569800

  四、其他事项

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络

投票的具体操作流程》。

  五、备查文件

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

  附件二：《授权委托书》；

  附件三：《股东参会登记表》。

  特此通知。

                                 宁波大叶园林设备股份有限公司

                                                  董事会

附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

    (1）议案设置

                                                      备注

提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏目可

                                                     以投票

          议有效期及授权有效期的议案》                             √

    （2）意见表决

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

年 6 月 16 日下午 15:00。

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                          授权委托书

  兹委托        先生／女士代表本公司（本人）出席 2023 年 6 月 16 日宁波大叶园林设

备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。

  本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                   备注

                                  该列打勾

 提案编码              提案名称                  同意 反对   弃权

                                  的栏目可

                                  以投票

           司债券股东大会决议有效期及授权有效

           期的议案》

  委托人签字（盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人持股数量：

  委托人股东账户：

  受托人/代理人签字（盖章）：

  受托人/代理人身份证号码：

  受托日期：

  注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权委托书复印或

         按以上格式自制均有效。

附件三：

                     股东参会登记表

股东名称

                           法人股东法定代表人

证件号码

                           姓名

股东账号                       持股数量

出席会议人员姓

                           是否委托参会

名

代理人姓名                      代理人证件号码

联系电话                       电子邮箱

联系地址                       邮政编码

备注

    附注：

传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

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